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    反洗钱宣传知识手册
    一、洗钱的概念和由来洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的来源和性质，将构成洗钱罪。20世纪20年代，美国芝加哥以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，为...
    金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
    中国人民银行令〔2021〕第3号 第一章  总则　　第一条  为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。　　第二条  本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：　　（一）开发性金融机构、政...
    个人征信知识宣传手册
    自2004年建设全国集中统一的征信系统开始，征信已悄然走入百姓生活，受到越来越多的关注。同时，百姓对征信知识的了解和信息保护意识仍然不够。为履行征信中心的社会责任，增强百姓对征信知识的系统了解和信用意识，《中国征信》杂志以“6.14信用记录关爱日”为契机编印一期增刊。增刊以与百姓关系最为密切的个人信用报告为主线，梳理、整合个人征信知识，编印成册，并藉此庆祝个人信用报告第一个本命年的生日。附件一：《...
    企业和个人信用信息基础数据库简介
    一、企业和个人信用信息基础数据库的建设背景随着经济市场化程度的加深，加快企业和个人征信体系建设已成为社会共识。党的十六大报告明确提出要“健全现代市场经济的社会信用体系”，十六届三中全会明确提出“按照完善法规、特许经营、商业运作、专业服务的方向，加快建设企业和个人信用服务体系。”温家宝总理明确指示，社会信用体系建设从信贷信用征信起步，多次强调要加快全国统一的企业和个人信用信息基础数据库建设，形成覆盖...
    风险提示案例
    案例一 网络无抵押贷款 想贷10万元 被骗1.3万元22岁的打工族阿亮，急需10万元创业资金，因嫌银行贷款手续麻烦，便到网上寻找便捷之路，结果不但没贷到创业资金，还把自己1.3万元的老本赔了进去。网上搜索“无抵押贷款”阿亮平时靠给人打工为生，某年7月初，他突然萌生了一个想法：给老板打工又累赚钱又不多，何不自己开个门面做生意呢？在朋友的建议下，阿亮到银行咨询贷款事宜，咨询过后发现银行贷款手续太过麻烦...
    征信基本知识
    信用：指在交易的一方承诺未来偿还的前提下，另一方为其提供商品或服务的行为，是随着商品流转与货币流转相分离，商品运动与货币运动产生时空分离而产生的。信用既是社会经济主体的一种理性行为，也是一种能力体现。征信业务：指对企业、事业单位等组织的信用信息和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活动。征信机构：是指依法设立，主要经营征信业务的机构。信用报告：是征信机构提供的关于企业或个...
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